沉要内容提醒:

　　●股东大会召开日期

　　2014年6月30日（星期一）

　　●股权登记日

　　2014年6月24日（星期二）

　　●提供网络投票

　　一、召开会议的根基情况

　。。。。。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危2014年第二次一时股东大会。。。。。

　。。。。。ǘ）股东大会召集人：公司董事会。。。。。

　。。。。。ㄈ┗嵋檎倏娜掌?、功夫：

　　现场会议召开功夫为：2014年6月30日（星期一）下午14:00；；；；；；网络投票功夫为：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。。。。。

　。。。。。ㄋ模┗嵋榈谋砭龇绞剑罕敬喂啥蠡崴幸榘妇扇∠殖⊥镀庇胪缤镀毕嘟岷系姆绞奖砭，，，，，本次股东大会上的所有议案均采取一样的投票方式。。。。。

　。。。。。ㄎ澹┗嵋榈刂罚罕本┦卸乔脖泶蠼9号。。。。。

　　二、会议审议事项

　。。。。。ㄒ唬┥笠椤豆赜谖薪疳韵蒯栽平鹨绷队邢拊鹑喂救谧首饬尢峁┑１５囊榘浮；；；；；；

　。。。。。ǘ）审议《关于公司及有关主体调换承诺事项的议案》；；；；；；

　。。。。。ㄈ┥笠椤豆赜谏昵胱⒉岵⒖谐唐谌谧嗜囊榘浮；；；；；；

　。。。。。ㄋ模┥笠椤豆赜谔崆牍竟啥蠡崾谌ǘ禄崛ò炖肀敬纬唐谌谧嗜⒉岵⒎造诳杏泄厥胡说囊榘浮。。。。。

　　上述议案均为公司第五届董事会第十次会议通过。。。。。

　　三、会议出席对象

　。。。。。ㄒ唬2014年6月24日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，，，，，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。。。。。

　。。。。。ǘ）公司整个董事、监事和高级治理人员。。。。。

　。。。。。ㄈ┕纠衿傅穆墒。。。。。

　　四、会议登记步骤

　。。。。。ㄒ唬┑羌鞘中悍ㄈ斯啥τ煞ǘù砣嘶蚱湮械拇砣顺鱿嵋。。。。。由法定代表人出席会议的，，，，，应持交易牌照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；；；；；；由法定代表人委托代理人出席会议的，，，，，代理人应持交易牌照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。。。。。幼我股东亲自出席会议的，，，，，应持自己身份证和股东账户卡到公司登记；；；；；；委托代理人出席会议的，，，，，代理人应持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。。。。。股东也能够通过信函、传真办理登记。。。。。

　。。。。。ǘ）登记功夫：2014年6月25日。。。。。

　　五、其他事项

　。。。。。ㄒ唬┎斡牖嵋榈墓啥乘抻虢煌ǚ炎岳

　。。。。。ǘ）本次会议联系人：应雯、姜杉、付寅昊

　。。。。。ㄈ┝档缁埃海010）56353909、56353905

　。。。。。ㄋ模┐妫海010）56353910

　。。。。。ㄎ澹┩ㄑ兜刂罚罕本┦卸乔脖泶蠼9号

　。。。。。┯时啵100011

　　特此布告。。。。。

　　附件：

　　1.授权委托书；；；；；；

　　2.投资者参与网络投票的操作流程。。。。。

3377体育官网董事会
二○一四年六月十四日

　　附件1：

　　授权委托书

　　

　　兹委托????? 先生(女士)代表自己(或本单元)出席3377体育官网2014年第二次一时股东大会,并代表自己遵循以下批示对下列议案投票。。。。。如无批示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、否决票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称(附注1)：

　　

　　2.身份证号码(附注1)：

　　3.股东帐号：

　　持股数(附注2)：

　　4.被委托人署名：

　　身份证号码：

　　委托日期：??? 年???? 月??? 日

　　投票批示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)

　　委托人署名：

　。。。。。ǜ钦拢

　　附注：

　　1.请填上天然人股东的全名及其身份证号；；；；；；如股东为法人单元,请同时填写法人单元名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。。。。。

　　2.请填上股东拟授权委托的股份数量。。。。。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。。。。。

　　3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。。。。。如委托股东为法人单元,则本表格必须加盖法人印章。。。。。

　　附件2：

　　投资者参与网络投票的操作流程

　　注明：

　　1.股东能够通过上海证券买卖所买卖系统参与投票，，，，，此附件为通过上交所买卖系统投票的法式注明；；；；；；

　　2.投票日期：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30；；；；；；下午13：00 至15:00；；；；；；

　　3.总提案数：4个。。。。。

　　一、投票流程

　。。。。。ㄒ唬┩镀贝

　。。。。。ǘ）表决步骤

　　1、一次性表决步骤：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，，，，，按以下方式申报：

　　2、分项表决步骤：

　。。。。。ㄈ┍砭龆

　。。。。。ㄋ模┞蚵舴较颍壕蛉

　　二、投票举例

　。。。。。ㄒ唬┕扇ǖ羌侨2014年6月24日A 股收市后，，，，，持有公司A 股（股票代码600489）的投资者拟对本次网络投票的全数提案投赞成票，，，，，则申报价值填写“99.00元”，，，，，申报股数填写“1股”，，，，，应申报如下：

　。。。。。ǘ）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投赞成票，，，，，应申报如下：

　。。。。。ㄈ┤绻 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投否决票，，，，，应申报如下：

　。。。。。ㄋ模┤绻 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投弃权票，，，，，应申报如下：

　　三、网络投票其他当苦衷项

　。。。。。ㄒ唬┩骋还煞萃ü殖　⑼缁蚱渌绞匠粮唇斜砭龅，，，，，以第一次投票了局为准。。。。。

　。。。。。ǘ）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，，，，，视为出席本次股东大会，，，，，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数推算，，，，，对于该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案，，，，，依照弃权推算。。。。。