一、监事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月4日以传真和投递方式发出，，，，，，，，会议于2014年4月17日在北京以现场表决的方式召开。。。。。。。。；；；；嵋橛Φ郊嗍3人,实到3人。。。。。。。。；；；；嵋橛杉嗍禄嶂飨醣壬鞒帧！！。。。。。；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā！！。。。。。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

(一)通过了《2013年度监事会工作汇报》。。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

(二)通过了《2013年度财政决算汇报》。。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

（三）通过了《2013年度利润分配预案》。。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

（四）通过了《2013年年度汇报》及其提要。。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，，公司2013年年度汇报公允、全面、真实地反映了公司今年度的财政情况和经营成就；；；；；经瑞华管帐师事务所审计并由注册管帐师署名确认的《3377体育官网2013年度审计汇报》是疑神疑鬼、客观公正的。。。。。。。。监事会保障公司2013年年度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。。

（五）通过了《公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

3377体育官网监事会

????????????????????????????????????????? 二○一四年四月十九日