沉要内容提醒:

　　● 股东大会召开日期

　　2014年1月9日（星期四）上午10：00

　　● 股权登记日

　　2014年1月6日

　　● 不提供网络投票

　　一、召开会议的根基情况

　　！。。。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危2014年第一次一时股东大会。。。。。

　　！。。。ǘ）股东大会召集人：公司董事会。。。。。

　　！。。。ㄈ┗嵋檎倏娜掌凇⒐Ψ颍2014年1月9日（星期四）上午10：00。。。。。

　　！。。。ㄋ模┗嵋榈谋砭龇绞剑罕敬喂啥蠡崴幸榘妇扇∠殖⊥镀钡姆绞奖砭觥！。。。

　　！。。。ㄎ澹┗嵋榈刂罚罕本┦卸乔脖泶蠼9号。。。。。

　　二、会议审议事项

　　！。。。ㄒ唬┥笠椤豆赜诠2013年调换审计机构的议案》（于2013年8月23日披露，，，，，，，布告名称为《3377体育官网第五届董事会第三次会议决定布告》）；；；；；；；

　　！。。。ǘ）审议《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》（于2013年8月23日披露，，，，，，，布告名称为《3377体育官网为控股子公司提供贷款担保的布告》）；；；；；；；

　　！。。。ㄈ┥笠椤豆赜谙蚝幽现性平鹨绷冻в邢拊鹑喂咎峁┐畹１５囊榘浮罚ㄓ2013年12月21日披露，，，，，，，布告名称为《3377体育官网为控股子公司提供贷款担保的布告》）。。。。。

　　上述三项布告均披露于上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证劵时报》 。。。。。

　　三、会议出席对象

　　！。。。ㄒ唬2014年1月6日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，，，，，，，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。。。。。????

　　！。。。ǘ）公司整个董事、监事和高级治理人员。。。。。

　　！。。。ㄈ┕纠衿傅穆墒Α！。。。

　　四、会议登记步骤

　　！。。。ㄒ唬┑羌鞘中悍ㄈ斯啥τ煞ǘù砣嘶蚱湮械拇砣顺鱿嵋椤！。。。由法定代表人出席会议的，，，，，，，应持交易牌照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；；；；；；；由法定代表人委托代理人出席会议的，，，，，，，代理人应持交易牌照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。。。。。幼我股东亲自出席会议的，，，，，，，应持自己身份证和股东账户卡到公司登记；；；；；；；委托代理人出席会议的，，，，，，，代理人应持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。。。。。股东也能够通过信函、传真办理登记。。。。。

　　！。。。ǘ）登记功夫：2014年1月7日。。。。。

　　五、其他事项

　　！。。。ㄒ唬┎斡牖嵋榈墓啥乘抻虢煌ǚ炎岳怼！。。。

　　！。。。ǘ）本次会议联系人：应雯、姜杉

　　！。。。ㄈ┝档缁埃海010）56353909、56353905

　　！。。。ㄋ模┐妫海010）56353910

　　！。。。ㄎ澹┩ㄑ兜刂罚罕本┦卸乔脖泶蠼9号

　　！。。。┯时啵100011

　　特此布告。。。。。

　　附件：授权委托书。。。。。

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年十仲春二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托??? 先生(女士)代表自己(或本单元)出席3377体育官网2014年第一次一时股东大会,并代表自己遵循以下批示对下列议案投票。。。。。如无批示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、否决票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称(附注1)：

　　2.身份证号码(附注1)：

　　3.股东帐号：

　　持股数(附注2)：

　　4.被委托人署名：

　　身份证号码：

　　委托日期：?? 年? 月? 日

　　投票批示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

　　委托人署名：

　　！。。。ǜ钦拢

　　附注：

　　1.请填上天然人股东的全名及其身份证号；；；；；；；如股东为法人单元,请同时填写法人单元名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。。。。。

　　2.请填上股东拟授权委托的股份数量。。。。。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。。。。。????

　　3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。。。。。如委托股东为法人单元,则本表格必须加盖法人印章。。。。。