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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。 |
沉要内容提醒:
● 被担保人名称
陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）。。。。。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次3377体育官网（以下简称公司）为陕西太白提供12,000万元贷款担保 ，，，，，，，累计提供12,000万元贷款担保；；；；；；；
本次湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供5,000万元贷款担保 ，，，，，，，累计提供5,000万元贷款担保；；；；；；；
本次公司为嵩原冶炼提供10,000万元贷款担保 ，，，，，，，累计提供25,000万元贷款担保。。。。。
●本次贷款的反担保情况
陕西太白、安徽太平的其他股东按股权比例提供反担保。。。。。
● 对表担保累计数量
本次贷款担保执行后 ，，，，，，，公司累计对表担保金额为80,300万元 ，，，，，，，占公司最近一期经审计净资产的7.99% ，，，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。
● 对表担保逾期的累计数量
公司无逾期的对表担保。。。。。
一、 担保情况概述
。。。。ㄒ唬┥挛魈2010年10月至2011年6月由公司提供担保的银行告贷8,000万元将于2013年10月至2014年5月陆续到期 ，，，，，，，为保障出产经营的正常进行拟持续贷款。。。。。陕西太白今年加大地探投入及技改工程 ，，，，，，，拟从中国农业银行太白县支行银行贷款4,000万元 ，，，，，，，期限为三年 ，，，，，，，利率不高于基准利率。。。。。公司拟为上述计算12,000万元提供贷款担保 ，，，，，，，陕西太白其他股东按股权比例提供反担保。。。。。
。。。。ǘ）公司控股子公司湖北三鑫持有安徽太平70%股份 ，，，，，，，安徽太平扩建项目一期建成投产 ，，，，，，，现为补充流动资金拟向中国建设银行安徽省分行贷款5,000万元 ，，，，，，，期限为三年 ，，，，，，，利率不高于基准利率。。。。。湖北三鑫拟为上述5,000万元提供贷款担保 ，，，，，，，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。。。。。
。。。。ㄈ┕救首庸踞栽绷冻霾婺Ｓ稍吹200吨/日提高到500吨/日,为了保障技改项目顺利进行 ，，，，，，，嵩原冶炼拟从中原银行股份有限公司北京奥运村支杏注中国农业银行嵩县支行银行贷款10,000万元 ，，，，，，，期限三年 ，，，，，，，利率不高于基准利率。。。。。公司拟为上述10,000万元提供贷款担保。。。。。
公司第五届董事会第三次会议对上述担保事项进行审议 ，，，，，，，会议应参会9人 ，，，，，，，现实参会8人。。。。。独立董事曾绍金由于工作原因未能出席会议 ，，，，，，，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使权柄。。。。。《关于公司向陕西太白黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》和《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》均以9 票赞成 ，，，，，，，0 票否决 ，，，，，，，0 票弃权通过。。。。。
二、被担保人根基情况
。。。。ㄒ唬┥挛魈谆平鹂笠涤邢拊鹑喂
企衣粪型：有限责任公司
注册地：太白县太白河镇
法定代表人：张耐林
注册本钱：115,819,900元
经营领域：黄金采、选、冶业和发电
股东情况：公司持股比例为66.83% ，，，，，，，中国黄金集团公司持股比例为17.51% ，，，，，，，太白县黄金公司持股比例为8% ，，，，，，，陕西省地质矿产勘查开发局第三地质队持股比例为6.12% ，，，，，，，西安柯分实业开发公司持股比例为1.54%。。。。。
陕西太白重要财政指标：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
总资产（万元） | 103,203.13 | 111,707.64 |
总负债（万元） | 50,597.21 | 63,999.27 |
总流动负债（万元） | 44,557.02 | 58,632.39 |
净资产（万元） | 52,605.92 | 47,708.37 |
交易收入（万元） | 49,084.58 | 19,894.40 |
实现利润（万元） | 18,890.97 | 5,026.64 |
银行贷款总额（万元） | 8,000.00 | 8,000.00 |
资产负债率（%） | 49.03 | 57.29 |
陕西太白信誉等级为AAA-级。。。。。上述贷款担保执行后 ，，，，，，，陕西太白资产负债率为58.77%。。。。。
。。。。ǘ）安徽太平矿业有限公司
企衣粪型：有限责任公司
注册地：安徽省永州市前常铁矿
法定代表人：梁中扬??????????????
注册本钱：190万美元
经营领域：铜矿开采和销售。。。。。
股东情况：湖北三鑫持股比例为70% ，，，，，，，玛尔矿业（文莱）有限公司持股比例为30%。。。。。
安徽太平重要财政指标：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
总资产（万元） | 92,181.89 | 94,028.23 |
总负债（万元） | 42,249.48 | 43,707.94 |
总流动负债（万元） | 29,963.00 | 31,569.21 |
净资产（万元） | 49,932.41 | 50,320.29 |
交易收入（万元） | 14,718.98 | 5,346.50 |
实现利润（万元） | 1,242.40 | 420.22 |
银行贷款总额（万元） | 0 | 0 |
资产负债率（%） | 45.83 | 46.48 |
安徽太平信誉等级为A级。。。。。上述贷款担保执行后 ，，，，，，，安徽太平资产负债率变为48.62%。。。。。
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企衣粪型：有限责任公司
注册地：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组
法定代表人：贾学国
注册本钱：11000万元
经营领域：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工出产；；；；；；；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金出产技术的钻延注开发、征询服务。。。。。
嵩原冶炼重要财政指标：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
总资产（万元） | 54,199 | 60,430 |
总负债（万元） | 46,842 | 55,504 |
总流动负债（万元） | 42,646.41 | 51,350.60 |
银行贷款总额（万元） | 15,000 | 15,000 |
资产负债率（%） | 86.43 | 91.85 |
嵩原冶炼信誉等级为A级。。。。。上述贷款担保执行后 ，，，，，，，嵩原冶炼资产负债率变为93.01%。。。。。嵩原冶炼仍处在建设阶段 ，，，，，，，尚未产生收益。。。。。
三、董事会定见
董事会以为 ，，，，，，，上述贷款担保执行后 ，，，，，，，公司累计对表担保金额为80,300万元 ，，，，，，，占公司最近一期经审计净资产的7.99% ，，，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。切合中国证监会关于上市公司对表担保的有关划定 ，，，，，，，赞成上述贷款事项。。。。。
四、累计对表担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保执行后 ，，，，，，，公司累计对表担保总额80,300万元 ，，，，，，，全数为对控股子公司的担保 ，，，，，，，无逾期担保。。。。。
五、上网布告附件
陕西太白、安徽太平、嵩原冶炼最近一期的财政报表。。。。。
特此布告。。。。。
3377体育官网董事会
二〇一三年八月二十三日