3377体育官网第五届监事会第十六次会议决定布告

起源: 颁布功夫:2017-04-27 浏览次数:

证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2017-006

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第五届监事会第十六次会议决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

一、监事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以传真和投递方式发出，，，，，，，，会议于2017年4月25日在北京以现场表决的方式召开。。。。。。；；；；；；嵋橛Φ郊嗍3人,实到3人。。。。。。；；；；；；嵋橛杉嗍禄嶂飨醣壬鞒帧！！。。。；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā！！。。。。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

(一)通过了《2016年度监事会工作汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

(二)通过了《2016年度财政决算汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（三）通过了《2016年度利润分配规划》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（四）通过了《关于计提资产减值筹备的议案》。。。。。。。表决结果：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（五）通过了《2016年年度汇报》及其提要。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，，公司2016年年度汇报公允、全面、真实地反映了公司今年度的财政情况和经营成就；；；；；；经瑞华管帐师事务所审计并由注册管帐师署名确认的《3377体育官网2016年度审计汇报》是疑神疑鬼、客观公正的。。。。。。。监事会保障公司2016年年度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

（六）通过了《公司董事会关于召募资金2016年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（七）通过了《公司2016年度社会责任汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（八）通过了《公司2017年第一季度汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（九）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

提名朱书红先生和王晓梅女士为公司第六届监事会监事候选人，，，，，，，，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王赫先生共同组成公司第六届监事会，，，，，，，，任期三年。。。。。。。

特此布告。。。。。。。

附件：监事候选人简历

3377体育官网监事会

????????????????????????????????????????? ?? 2017年4月27日

附件：

监事候选人简历

朱书红，，，，，，，，男，，，，，，，，汉族，，，，，，，，1968年3月诞生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，博士钻研生，，，，，，，，高级经济师。。。。。。。曾任中铝财政有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，，，，，，，，中国铝业公司巡视组组长；；；；；；现任中国黄金集团公司总管帐师。。。。。。。

王晓梅，，，，，，，，女，，，，，，，，汉族，，，，，，，，1970年2月诞生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士学历，，，，，，，，EMBA，，，，，，，，政工师，，，，，，，，经济师。。。。。。。曾任中国医药集团总公司总经理助理、人力资源部主任；；；；；；现任中国黄金集团公司党委副书记、工会主席、机关党委书记。。。。。。。

王赫，，，，，，，，男，，，，，，，，汉族，，，，，，，，1979年3月诞生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士钻研生，，，，，，，，高级管帐师。。。。。。。曾任苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司副总经理、总管帐师；；；；；；现任3377体育官网财政部副经理。。。。。。。

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