出格提醒

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。

　　沉要内容提醒：

　　●会议召开方式：现场召开。。。。。

　　●会议召开功夫：2013年5月16日上午10:00

　　●股权登记日：2013年5月13日

　　一、召开会议的根基情况

　　。。。。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危2012年度股东大会

　　。。。。ǘ）股东大会召集人：公司董事会

　　。。。。ㄈ┱倏掌凇⒐Ψ颍2013年5月16日（星期四）上午10:00。。。。。

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　　。。。。ㄎ澹┗嵋檎倏刂罚罕本┦卸乔脖泶蠼9号。。。。。

　　二、审议事项

　　1、审议《2012年度董事会工作汇报》；；；；；；；

　　2、审议《2012年度监事会工作汇报》；；；；；；；

　　3、审议《2012年度财政决算汇报》；；；；；；；

　　4、审议《2012年度利润分配议案》；；；；；；；

　　5、审议《2012年年度汇报》及其提要；；；；；；；

　　6、审议《2013年日常关联买卖议案》；；；；；；；

　　7、审议《关于礼聘管帐师事务所的议案》；；；；；；；

　　8、审议《关于刊行短期融资券的议案》；；；；；；；

　　9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次刊行短期融资券有关事项的议案》；；；；；；；

　　10、审议《召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》；；；；；；；

　　11、审议《关于召募资金调换使用用处的议案》；；；；；；；

　　12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；；；；；；；

　　13、审议《关于参加出资设立中国黄金集团财政有限责任公司的议案》；；；；；；；

　　14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；；；；；；；

　　15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；；；；；；；

　　16、审议《关于批改公司章程的议案》（第四届董事会第二十八次会议通过）；；；；；；；

　　17、审议《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司执行整体搬迁升级刷新项主张议案》（第四届董事会第二十九次会议通过）；；；；；；；

　　18、审议《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》（第四届董事会第三十次会议通过）；；；；；；；

　　以上十六项议案将于2013年5月13日披露于上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。。。。。

　　三、会议出席对象

　　1、2013年5月13日下午买卖实现后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司整个股东。。。。。因故不能出席的股东可委托代理人出席；；；；；；；

　　2、公司整个董事、监事和高级治理人员；；；；；；；

　　3、公司礼聘的律师。。。。。

　　四、会议登记步骤：

　　。。。。ㄒ唬┑羌鞘中悍ㄈ斯啥τ煞ǘù砣嘶蚱湮械拇砣顺鱿嵋椤。。。。由法定代表人出席会议的，，，，，，应持交易牌照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；；；；；；；由法定代表人委托代理人出席会议的，，，，，，代理人应持交易牌照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；；；；；；；幼我股东亲自出席会议的，，，，，，应持自己身份证和股东账户卡到公司登记；；；；；；；委托代理人出席会议的，，，，，，代理人应持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。。。。。股东也能够通过信函、传真办理登记。。。。。

　　。。。。ǘ）登记功夫：2013年5月14日。。。。。

　　五、其他事项

　　1、参与会议的股东食宿与交通费自理。。。。。

　　2、本次会议联系人：应雯、燕嘉、姜杉

　　3、联系电话：（010）56353909、56353910、56353905

　　4、传真：（010）56353908

　　5、通讯地址：北京市东城区安表大街9号

　　6、邮编：100011

　　特此布告。。。。。

　　附件：授权委托书。。。。。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托????? 先生(女士)代表自己(或本单元)出席3377体育官网2012年度股东大会,并代表自己遵循以下批示对下列议案投票。。。。。如无批示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、否决票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称(附注1)：

　　

　　2.身份证号码(附注1)：

　　3.股东帐号：

　　持股数(附注2)：

　　4.被委托人署名：???????????

　　身份证号码：

　　委托日期：2013年?? 月??? 日

　　投票批示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　委托人署名：

　　。。。。ǜ钦拢

　　附注：

　　1.请填上天然人股东的全名及其身份证号；；；；；；；如股东为法人单元,请同时填写法人单元名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。。。。。

　　2.请填上股东拟授权委托的股份数量。。。。。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。。。。。

　　3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。。。。。如委托股东为法人单元,则本表格必须加盖法人印章。。。。。