本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司）于2013年4月24日在北京召开了第四届监事会第十二次会议。。。。。。。；；；；嵋橛Φ郊嗍3人,实到3人。。。。。。。；；；；嵋橛杉嗍禄嶂飨磐⒕鞒帧。。。。。。；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ā。。。。。。；；；；嵋榫行笠楸砭鲂纬删龆ㄈ缦拢

　　一、全票通过了《2012年度监事会工作汇报》。。。。。。。

　　二、全票通过了《2012年度财政决算汇报》。。。。。。。

　　三、全票通过了《2012年年度汇报》及其提要。。。。。。。

　　监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，公司2012年年度汇报公允、全面、真实地反映了公司今年度的财政情况和经营成就；；；；；经中瑞岳华管帐师事务所审计并由注册管帐师署名确认的《3377体育官网2012年度审计汇报》是疑神疑鬼、客观公正的。。。。。。。监事会保障公司2012年年度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

　　四、全票通过了《2012年度利润分配预案》。。。。。。。

　　五、全票通过了《公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。。。

　　六、全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。。。。。。。提名刘冰先生和孙连忠先生为新一届监事候选人，，，，，，，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏大忠先生共同组成公司第五届监事会，，，，，，，任期三年。。。。。。。

　　七、全票通过了《公司2013年第一季度汇报》。。。。。。。监事会以为，，，，，，，公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，公司2013年第一季度汇报公允、全面、真实地反映了汇报期内的财政情况和经营成就。。。。。。。监事会保障2013年第一季度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

　　八、全票通过了《关于召募资金调换使用用处的议案》。。。。。。。

　　监事会以为，，，，，，，公司对本次召募资金投资项目调换及审议法式均切合有关司法、律例和《公司章程》蹬仔关划定，，，，，，，合法有效，，，，，，，不存在侵害公司及其他股东出格是中幼股东的利益。。。。。。。监事会赞成本次公司召募资金投资项目调换事项。。。。。。。

　　特此布告。。。。。。。

　　附件：监事候选人简历。。。。。。。

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　　?????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘冰，，，，，，，男，，，，，，，汉族，，，，，，，1963年2月诞生，，，，，，，中共党员，，，，，，，硕士钻研生，，，，，，，高级经济师。。。。。。。现任中国黄金集团公司副总经理、总管帐师、党委委员，，，，，，，中金增储（北京）投资基金有限公司董事长，，，，，，，3377体育官网董事，，，，，，，中国黄金国际资源有限公司非执行董事。。。。。。。

　　孙连忠，，，，，，，男，，，，，，，汉族，，，，，，，1958年4月诞生，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，高级工程师。。。。。。。曾任3377体育官网副总经理；；；；；现任中国黄金集团公司副总经理。。。。。。。

　　魏大忠，，，，，，，男，，，，，，，汉族，，，，，，， 1963年3月诞生，，，，，，，硕士钻研生，，，，，，，三级律师（中级）。。。。。。。曾任原经贸部长城律师事务所律师，，，，，，，北京市华城律师事务所合资人律师，，，，，，，北京市中伦文德律师事务所合资人律师；；；；；现任3377体育官网司法事务部经理兼总司法照拂。。。。。。。