出格提醒

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。

　　3377体育官网（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年2月17日以传真和投递方式发出，，，，，，，会议于2013年2月27日在北京召开。。。。。；；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到 8人，，，，，，，独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，，，，，，，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。。。。。；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕。。。。。经有效表决，，，，，，，会议形成决定如下：

　　一、全票通过了《关于辽宁二路沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术刷新工程项主张议案》。。。。。

　　二、全票通过了《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能刷新项目立项建设和贷款担保的议案》。。。。。

　　上述两项议案具体内容，，，，，，，请见《3377体育官网投资布告》（布告编号：2013-004）和《3377体育官网为控股子公司提供贷款担保的布告》（布告编号：2013-005）。。。。。

　　三、全票通过了《关于聘用常务副总经理的议案》。。。。。凭据总经理王荣湖先生提名，，，，，，，聘用李跃清为公司常务副总经理。。。。。

　　李跃清，，，，，，，男，，，，，，，汉族，，，，，，，1965年2月诞生，，，，，，，天津人，，，，，，，中共党员，，，，，，，EMBA学历，，，，，，，高级经济师。。。。。曾任中国黄金治理局审计监察室科员、主任科员，，，，，，，中国黄金总公司人事部业务主任、副主任，，，，，，，中国黄金总公司股改办综合组掌管人；；；；；；现任3377体育官网副总经理、董事会秘书，，，，，，，中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。。。。。

　　特此布告。。。。。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年仲春二十八日