出格提醒

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。

　　沉要内容提醒:

　　● 被担保人名称

　　辽宁二路沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二路沟公司）；；；；；；河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）。。。。。。

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次3377体育官网（以下简称公司）为二路沟公司提供8,866.10万元贷款担保，，，，，累计提供8,866.10万元贷款担保；；；；；；

　　本次公司为金厂峪公司提供44,760.10万元贷款担保，，，，，累计提供44,760.10万元贷款担保。。。。。。

　　●本次贷款的反担保情况

　　金厂峪公司的其他股东按股权比例提供反担保；；；；；；

　　● 对表担保累计数量

　　本次贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保金额为115,926.20万元，，，，，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。

　　● 对表担保逾期的累计数量

　　公司无逾期的对表担保。。。。。。

　　一、担保情况概述

　　二路沟公司平房矿区采选技改工程项目拟向银行贷款8,866.10万元，，，，，公司拟为二路沟公司进行担保。。。。。。

　　金厂峪公司采选扩能刷新项目拟从银行贷款44,760.10万元，，，，，公司拟为金厂峪公司提供贷款担保，，，，，金厂峪公司其他股东按股权比例提供反担保。。。。。。

　　上述贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保金额为115,926.20万元，，，，，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。切合中国证监会关于上市公司对表担保的有关划定。。。。。。

　　公司第四届董事会第三十三次会议对上述担保事项进行审议，，，，，会议应参会9人，，，，，现实参会8人, 独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，，，，，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。。。。。；；；；；；嵋橐9 票赞成，，，，，0 票否决，，，，，0 票弃权，，，，，通过了《关于辽宁二路沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术刷新工程项主张议案》和《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能刷新项目立项建设和贷款担保的议案》。。。。。。

　　二、被担保人根基情况

　。。。。。。ㄒ唬┝赡二路沟黄金矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：辽宁省北票市

　　法定代表人：董学辉

　　注册本钱：1100万元

　　经营领域：金原矿采选

　　公司持股比例：100%

　　二路沟公司截至2012年12月31日的总资产35,551.69万元，，，，，总负债24,202.46万元，，，，，净资产11,349.23万元，，，，，实现利润5,889.31万元，，，，，资产负债率68.08%，，，，，上述贷款执行后资产负债率74.45%。。。。。。

　。。。。。。ǘ）河北金厂峪矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：河北省迁西县

　　法定代表人：冀炳信

　　注册本钱：4978.37万元

　　经营领域：金矿采选、金冶炼、铁矿石开采、矿山机械建理

　　公司持股比例：80%

　　金厂峪公司截至2012年12月31日的总资产44,155.18万元，，，，，总负债24,392.64万元，，，，，净资产19,762.54万元，，，，，实现利润总额3,528.21万元，，，，，资产负债率55.24%，，，，，上述贷款执行后资产负债率77.77%。。。。。。

　　三、担保和谈的重要内容

　　由于项目根基建设资金必要，，，，，二路沟公司拟向银行申请8,866.10万元贷款、金厂峪公司拟向银行申请44,760.10万元贷款。。。。。。公司拟为二路沟公司、金厂峪公司两项贷款提供全额担保，，，，，利率参照人民银行基准利率。。。。。。金厂峪公司其他股东依照股权比例提供反担保。。。。。。

　　四、董事会定见

　　董事会以为，，，，，上述贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保金额为115,926.20万元，，，，，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。切合中国证监会关于上市公司对表担保的有关划定，，，，，赞成上述贷款事项。。。。。。

　　五、累计对表担保数量及逾期担保的数量

　　上述贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保总额115,926.20万元，，，，，全数为对控股子公司的担保，，，，，无逾期担保。。。。。。

　　六、备查文件目录

　　3377体育官网第四届董事会第三十三次会议决定。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一三年仲春二十八日