出格提醒

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。

　　沉要内容提醒:

　　3377体育官网（以下简称公司）全资子公司辽宁二路沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二路沟公司）执行采选技改工程项目建设，，，，，，，项目设计建设规模为400吨/日，，，，，，，年处置矿石量为12万吨，，，，，，，年出产黄金243.25千克，，，，，，，服务年限12.3年，，，，，，，项目总投资为12,665.85万元。。。。。

　　公司控股子公司河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）执行采选扩能刷新工程，，，，，，，矿山建设规模为3000吨/日，，，，，，，项目总投资为63,943.00万元。。。。。项目建成后，，，，，，，均匀年产黄金1,634.71千克。。。。。

　　出格风险提醒：

　　1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。。。。。

　　2.可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。

　　一、投资项目重要内容

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　　1. 二路沟平房矿区采选技改工程项目设计建设规模为12万吨/年采选工程，，，，，，，采矿工艺设计选取地下开采方式开采，，，，，，，选矿工艺选取沉选+浮选工艺流程。。。。。重要工艺指标：原矿品位：2.33克/吨；；；；；；；精矿品位：浮选40克/吨，，，，，，，沉选200克/吨；；；；；；；回收率：浮选84.00%，，，，，，，沉选5.00%。。。。。？？？？？？笊椒务年限12.3年。。。。。项目总投资12665.85万元（不蕴含矿权投资和利用原有固定资产净值）。。。。。其中建设投资11979.22万元，，，，，，，建设期贷款利钱619.47万元，，，，，，，铺底流动资金67.16万元。。。。。项目建设周期2年。。。。。项目建成后可均匀年产黄金（含量金）243.25千克，，，，，，，可实现年销售收入6786.79万元，，，，，，，年利润总额3304.31万元，，，，，，，年税后净利润2478.23万元。。。。。

　　2．金厂峪公司采选扩能刷新项目设计矿山建设规模为3000吨/日，，，，，，，产品为合质金，，，，，，，服务年限16年。。。。。采矿方式选取露天开采，，，，，，，选取汽车-溜井-平硐结合启发规划，，，，，，，选矿工艺选取浮选+金精矿氰化工艺流程。。。。。工程施工周期为2年。。。。。项目总投资63943.00万元，，，，，，，其中建设投资59745.00万元，，，，，，，建设期利钱2,784.00万元，，，，，，，铺底流动资金1,414.00万元。。。。。项目建成后，，，，，，，均匀年产黄金1,634.71千克可实现年销售收4,9041.25万元，，，，，，，年利润总额19,602.43万元，，，，，，，年税后净利润14,701.83万元。。。。。

　　。。。。ǘ）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第三十三次会议于2013年2月27日在北京召开。。。。。；；；；；；嵋橛Σ位9人，，，，，，，现实参会8人, 独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，，，，，，，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。。。。。；；；；；；嵋橐9票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，通过了《关于辽宁二路沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术刷新工程项主张议案》和《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能刷新项目立项建设和贷款担保的议案》。。。。。

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　　二、投资主体根基情况

　　。。。。ㄒ唬┝赡二路沟黄金矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：辽宁省北票市

　　法定代表人：董学辉

　　注册本钱：1100万元

　　经营领域：金原矿采选

　　公司持股比例：100%

　　二路沟公司截至2012年12月31日的总资产35,551.69万元，，，，，，，总负债24,202.46万元，，，，，，，净资产11,349.23万元，，，，，，，实现利润5,889.31万元。。。。。

　　。。。。ǘ）河北金厂峪矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：河北省迁西县

　　法定代表人：冀炳信

　　注册本钱：4978.37万元

　　经营领域：金矿采选、金冶炼、铁矿石开采、矿山机械建理

　　公司持股比例：80%

　　金厂峪公司截至2012年12月31日的总资产44,155.18万元，，，，，，，总负债24,392.64万元，，，，，，，净资产19,762.54万元，，，，，，，实现利润总额3,528.21万元。。。。。

　　三、投资对上市公司的影响

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　　1. 二路沟平房矿区采选技改工程项主张资金30%由二路沟公司自筹，，，，，，，另70%拟向银行申请贷款。。。。。公司拟为上述项目总投资12,665.85万元的70%部门，，，，，，，即8,866.10万元银行贷款提供担保。。。。。

　　2. 金厂峪公司采选扩能刷新项目资金起源：项目总投资为63,943.00万元。。。。。其中自筹部门19,182.90万元（占总投资30%）；；；；；；；另向银行贷款44,760.10万元（占总投资70%）。。。。。公司拟为金厂峪公司向银行贷款44,760.10万元提供全额贷款担保，，，，，，，并由其他股东按所持股份的比例提供反担保。。。。。

　　。。。。ǘ）对公司财政情况和经营成就的影响

　　上述投资项目实现后，，，，，，，公司年黄金产量将有所增长，，，，，，，盈利能力得到进一步提升。。。。。

　　四、投资风险分析

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　　。。。。ǘ）可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。

　　。。。。ㄈ┱攵陨鲜龇缦展灸獠扇〖忧肯钅恐卫砹Χ龋，，，，，当真审核管控资金的使用和调拨；；；；；；；当真执行国度司法律规，，，，，，，并同时加强与当部门门的沟通，，，，，，，积极办理项目有关手续。。。。。

　　五、备查文件目录

　　3377体育官网第四届董事会第三十三次会议决定。。。。。

　　特此布告。。。。。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年仲春二十八日