证券代码：600489　　 股票简称：3377体育官网　　布告编号：2012-017

3377体育官网

第四届董事会第二十六次会议决定布告暨

召开2011年度股东大会会议通知

出格提醒

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司）于2012年5月29日在北京以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。。。。。；；；；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到9人。。。。。；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕。。。。。。经会议有效审议表决形成决定如下：

　　一、全票通过了《2012年3377体育官网董事会对经理层经交易绩绩效查查法子（草案）》。。。。。。

　　二、全票通过了《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。。。。。。内容详见《3377体育官网投资布告》（布告编号：2012-018）和《3377体育官网为控股子公司提供担保的布告》（布告编号：2012-019）。。。。。。

　　三、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司3000t/d采选改扩建工程的议案》。。。。。。内容详见《3377体育官网投资布告》（布告编号：2012-018）。。。。。。

　　四、全票通过了《关于批改公司章程的议案》。。。。。。凭据股本改观的现实情况公司章程批改为：

　　（一）原章程第六条批改为：公司注册本钱为人民币294,322.8797万元；；；；；；；

　　（二）原章程第十九条批改为：公司股份总数为294,322.8797万股，，，，，，，，股份性质为人民币通常股。。。。。。

　　五、全票通过了《关于工商登记增长注册本钱金的议案》。。。。。。

　　六、全票通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。。。。。。具体事项如下：

　　（一）会议功夫：2012年6月22日（星期五）上午10：00起头，，，，，，，，会期半天。。。。。。

　　（二）会议地址：北京市东城区安表大街9号。。。。。。?????????????????

　　（三）会议重要议程：

　　1.审议《2011年度董事会工作汇报》；；；；；；；

　　2.审议《2011年度监事会工作汇报》；；；；；；；

　　3.审议《2011年度财政决算汇报》；；；；；；；

　　4.审议《2011年度利润分配议案》；；；；；；；

　　5.审议《2011年年度汇报》及其提要；；；；；；；

　　6.审议《2012年日常关联买卖议案》；；；；；；；

　　7.审议《关于礼聘管帐师事务所的议案》；；；；；；；

　　8.审议《关于年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》；；；；；；；

　　9.审议《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》；；；；；；；

　　10.审议《关于甘肃3377体育官网矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》；；；；；；；

　　11.审议《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》；；；；；；；

　　12.审议《3377体育官网关联买卖治理法子》；；；；；；；

　　13.审议《3377体育官网召募资金治理造度》；；；；；；；

　　14.审议《关于批改公司章程的议案》；；；；；；；

　　15.审议《关于工商登记增长注册本钱金的议案》。。。。。。

　　（四）出席会议人员：

　　1.2012年6月18日下午买卖实现后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司整个股东。。。。。。因故不能出席的股东可委托代理人出席；；；；；；；

　　2.公司整个董事、监事和高级治理人员；；；；；；；

　　3.公司礼聘的律师。。。。。。

　　（五）参与会议登记法子：

　　1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。。。。。。由法定代表人出席会议的，，，，，，，，应持交易牌照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；；；；；；；由法定代表人委托代理人出席会议的，，，，，，，，代理人应持交易牌照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；；；；；；；幼我股东亲自出席会议的，，，，，，，，应持自己身份证和股东账户卡到公司登记；；；；；；；委托代理人出席会议的，，，，，，，，代理人应持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。。。。。。股东也能够通过信函、传真办理登记。。。。。。

　　2.登记功夫：2012年6月20日。。。。。。

　　3.登记联系方式：

　　电??? 话：（010）56353909

　　传??? 真：（010）56353910

　　通讯地址：北京市东城区安表大街9号

　　邮??? 编：100011

　　联 系 人：应雯、燕嘉、姜杉

　　附件：授权委托书。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　

3377体育官网董事会

二○一二年五月二十九日

　　

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托????? 先生(女士)代表自己(或本单元)出席3377体育官网2011年度股东大会,并代表自己遵循以下批示对下列议案投票。。。。。。如无批示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、否决票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称(附注1)：

　　2.身份证号码(附注1)：

　　3.股东帐号：

　　持股数(附注2)：

　　4.被委托人署名：????????????

　　身份证号码：

　　委托日期：2012年?? 月??? 日

　　投票批示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿???? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　

　　委托人署名：

　　

　　（盖章）

　　

　　附注：

　　

　　1.请填上天然人股东的全名及其身份证号；；；；；；；如股东为法人单元,请同时填写法人单元名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。。。。。。

　　2.请填上股东拟授权委托的股份数量。。。。。。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。。。。。。

　　3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。。。。。。如委托股东为法人单元,则本表格必须加盖法人印章。。。。。。