本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。

　　沉要内容提醒:

　　3377体育官网（以下简称公司）子公司甘肃3377体育官网矿业有限责任公司（以下简称甘肃中金）, 由公司控股子公司陕西太白黄金矿业有限责任公司(以下简称陕西太白公司)和核工业西北技术经济公司共同组建，，，，，注册地为甘肃省两当县。。。。。。

　　核工业西北技术经济公司于2009年12月提交《甘肃两当县龙王沟地域大店沟金矿详查汇报》，，，，，汇报显示：保有金资源储量矿石量4,525,176吨，，，，，均匀品位3.91克/吨，，，，，金金属量17,697.77千克。。。。。。现拟对甘肃中金进行开发建设, 设计矿山建设规模为800吨/日，，，，，产品为合质金、含量金，，，，，服务年限9.6年。。。。。。工程施工周期为24个月，，，，，项目总投资23,691万元。。。。。。

　　出格风险提醒：

　　1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。。。。。。

　　2.可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。。

　　一、投资情况概述

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　　核工业西北技术经济公司于2009年12月提交《甘肃两当县龙王沟地域大店沟金矿详查汇报》，，，，，汇报显示：保有金资源储量矿石量4,525,176吨，，，，，均匀品位3.91克/吨，，，，，金金属量17,697.77千克。。。。。。

　　该项目委托长春黄金设计院设计，，，，，设计矿山建设规模为800吨/日，，，，，产品为合质金、含量金，，，，，服务年限9.6年。。。。。。采矿方式选取地下开采，，，，，选矿工艺选取两段一关路破碎，，，，，一段关路磨矿，，，，，沉选-浮选-金精矿再磨沉选-沉选精矿冶炼，，，，，金精矿选取浓密-压滤二段脱水工艺。。。。。。工程施工周期为24个月，，，，，项目总投资23,691万元，，，，，其中建设投资22,117.28万元、铺底流动资金350.00万元、建设期利钱1,223.72万元。。。。。。

　　该项目建成达产后，，，，，年出产黄金709千克,其中制品金305千克，，，，，含量金404千克，，，，，年均匀销售收入16,010.41万元（制品金及含量金别离按260、200元/克推算），，，，，年均匀利润总额7,126.79万元，，，，，年均匀净利润5,345.09万元。。。。。。

　　上述投资事项不涉及关联买卖。。。。。。

　　。。。。。ǘ）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十四次会议于2012年4月26日在北京召开。。。。。；；；；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到9人。。。。。；；；；；；；嵋橐9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于甘肃3377体育官网矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》。。。。。。

　　上述投资事项无需提交公司股东大会。。。。。。

　　二、投资主体根基情况

　　名称： 甘肃3377体育官网矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：? 甘肃省两当县城关镇

　　法定代表人：张耐林

　　注册本钱：1000万元

　　经营领域：金矿开采、选冶、出产销售等

　　公司持股比例：陕西太白公司持有甘肃中金96%

　　(公司持有陕西太白公司66.83%股权)

　　截止2011年12月底，，，，，甘肃中金资产总额为12,030.82万元，，，，，负债总额为11,758.75万元，，，，，所有者权利为272.07万元。。。。。。

　　三、投资项目重要内容

　　甘肃中金项目委托长春黄金设计院设计，，，，，设计矿山建设规模为800吨/日，，，，，产品为合质金、含量金，，，，，服务年限9.6年。。。。。。采矿方式选取地下开采，，，，，选矿工艺选取两段一关路破碎，，，，，一段关路磨矿，，，，，沉选-浮选-金精矿再磨沉选-沉选精矿冶炼，，，，，金精矿选取浓密-压滤二段脱水工艺。。。。。。工程施工周期为24个月，，，，，项目总投资23,691万元，，，，，其中建设投资22,117.28万元、铺底流动资金350.00万元、建设期利钱1,223.72万元。。。。。。

　　该项目建成达产后，，，，，年出产黄金709千克,其中制品金305千克，，，，，含量金404千克，，，，，年均匀销售收入16,010.41万元（制品金及含量金别离按260、200元/克推算），，，，，年均匀利润总额7,126.79万元，，，，，年均匀净利润5,345.09万元。。。。。。

　　四、投资对上市公司的影响

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　　项目总投资为23,691万元。。。。。。一是自筹部门7,107.30万元（占总投资30%），，，，，其中：由原股东按出资比例增资2000万元（陕西太白公司投入1920万元，，，，，核工业西北经济技术公司投入80万元），，，，，同时增长注册本钱金。。。。。。另表的资金筹集按现有资产经中介审计评估后价值，，，，，引进地勘单元陕西省地质矿产勘查局第三地质队和核工业西北经济技术公司作为战术投资者，，，，，预计最终股权比例为：太白公司占70%，，，，，陕西省地质矿产勘查局第三地质队占15% ，，，，，核工业西北经济技术公司占15%；；；；；；；二是其余的70%，，，，，即16,583.70万元由甘肃中金向银行贷款，，，，，陕西太白黄金矿业有限责任公司拟为该项目银行贷款提供担保，，，，，并由其他股东按其在甘肃中金所持股份的比例提供反担保。。。。。。

　　。。。。。ǘ）对公司财政情况和经营成就的影响

　　投资项目实现后，，，，，公司年黄金产量将有所提高，，，，，盈利能力得到进一步提升。。。。。。

　　五、投资风险分析

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　　。。。。。ǘ）可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。。

　　六、备查文件目录

　　3377体育官网第四届董事会第二十四次会议决定。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　

3377体育官网董事会

　　二○一二年四月二十六日