证券代码：600489　　股票简称：3377体育官网　　布告编号：2012-012

3377体育官网

第四届董事会第二十四次会议决定布告

出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司）于2012年4月26日在北京以通讯表决方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。。。。。。。。；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到9人。。。。。。。。；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。。。。。。经会议有效审议表决，，，，，通过了以下议案：

　　一、全票通过了《3377体育官网2012年第一季度汇报》；；；；；

　　二、全票通过了《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》。。。。。。。。具体情况详见公司一时布告，，，，，布告编号：2012-013和2012-015；；；；；

　　三、全票通过了《关于甘肃3377体育官网矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》。。。。。。。。具体情况详见公司一时布告，，，，，布告编号：2012-014和2012-015；；；；；

　　四、全票通过了《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》。。。。。。。。具体情况详见公司一时布告，，，，，布告编号：2012-015。。。。。。。。

　　特此布告。。。。。。。。

3377体育官网董事会

　　二○一二年四月二十六日