证券代码：600489股票简称：3377体育官网布告编号：2012-006

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　　第四届董事会第二十二次会议决定布告

　　出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司）于2012年4月11日在北京召开第四届董事会第二十二次会议。。。。。；；；；；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到9人。。。。。；；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。。。。经会议有效审议表决，，，，，，，，全票通过了《关于竞购山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司的议案》。。。。。。

　　公司于近日收到《山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价让渡通知函》，，，，，，，，本次拟竞购的指标资产涉及经山东省河山资源厅审查登记的金矿资源和铁矿资源，，，，，，，，靠得住水平较高，，，，，，，，若竞购成功，，，，，，，，公司将获得盛大矿业及天承矿业的控股权。。。。。。

　　参加本次竞购切合国度有关的产业政策和公司的发展战术，，，，，，，，拟竞购的区域拥有进一步找矿的远景和潜力，，，，，，，，若这次竞购可能实现，，，，，，，，公司将可能在国内黄金矿产资源丰硕的山东省实现更大规模的发展和扩张，，，，，，，，加快公司发展速度。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　

3377体育官网董事会 　　

二○一二年四月十一日