证券代码：600489股票简称：3377体育官网布告编号：2012-004

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　　第四届董事会第二十次会议决定布告

　　出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司或3377体育官网）第四届董事会第二十次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。。。。。应参会董事9人,现实参会董事9人。。。。。；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。。。经会议有效审议表决，，，，，，，全票通过了《关于收购托里县金福；；；；；；；平鹂笠涤邢拊鹑喂51%股权的议案》。。。。。赞成公司以人民币10,850万元收购天然人刘新民持有的托里县金福；；；；；；；平鹂笠涤邢拊鹑喂荆ㄒ韵录虺平鸶？？？？？？？笠担51%股权。。。。。

　　一、标的企业根基情况：

　　公司名称：托里县金福；；；；；；；平鹂笠涤邢拊鹑喂，，，，，，，公司地址：新疆托里县萨尔托海提依尔敏，，，，，，，公司法定代表人：刘新民(天然人、控股股东)，，，，，，，注册本钱：人民币50万元，，，，，，，公司类型：有限责任公司，，，，，，，交易牌照注册号：654224050000056。。。。。

　　二、标的资产的评估情况

　　（一）金福？？？？？？笠档闹匾什淮μ娇笕，，，，，，，具体情况如下：

　　金福？？？？？？笠邓舻奶嵋蓝鹂罂辈樾砜芍け嗪盼猅65120090802033508，，，，，，，探矿权报答金福？？？？？？笠，，，，，，，勘查面积为1.49平方公里，，，，，，，有效期限自2011年10月25日至2013年10月25日。。。。。

　　中国黄金集团地质有限公司出具了《新疆托里县提依尔金矿详查地质汇报》，，，，，，，提依尔金矿详查探矿权的矿石储量614.04万吨，，，，，，，金金属量9,677.47千克，，，，，，，均匀品位 1.58克/吨。。。。。

　　北京中矿联征询中心对此出具了“中矿咨评字[2012]1号”《<新疆维吾尔自治区托里县提依尔金矿详查汇报>评鉴定见书》。。。。。

　　（二）资产评估情况

　　本次资产评估选取折现现金流量法进行评估，，，，，，，资产评估基准日为2011年11月30日。。。。。本次评估只对可露天开采的储量进行了利用，，，，，，，评估利用资源储量为矿石量 385.87 万吨，，，，，，，金金属量 6,545.16 千克，，，，，，，金均匀地质品位 1.70 克/吨。。。。。公司思考到周边矿权在整合傍边，，，，，，，拟对深部资源一并进行开发，，，，，，，因而临时未对深部资源做开发利用规划，，，，，，，没有参加价值评估。。。。。

　　中联资产评估集团有限公司（以下简称中联集团）对金福？？？？？？笠党鼍吡恕爸辛辣ㄗ諿2012] 第57号”评估汇报确定新疆托里县提依尔金矿详查探矿权在评估基准日的价值为人民币 15,462.16 万元。。。。。

　　中联集团对金福？？？？？？笠倒啥ɡ鼍吡酥辛辣ㄗ諿2012] 第58号评估汇报，，，，，，，金福？？？？？？笠倒啥ɡ谄拦阑既盏氖谐〖壑滴15,656.37万元。。。。。

　　经双方协商，，，，，，，参考中联集团出具的“中联评报字[2012] 第58号评估汇报”的评估价值，，，，，，，确定股东刘新民所持有的金福？？？？？？笠51%股权的最终让渡价值为人民币10,850万元。。。。。

　　三、其他情况注明

　　买卖双方拟签定的股权让渡合同约定：金福？？？？？？笠的壳罢加校ㄏ钟写⒘坎棵牛┎⒓吐加凇犊笠等ㄆ拦阑惚ā返牟煽笕ā⑻娇笕ㄆ揪菟痉ā⒙衫肮嬲掠诮桓钊找郧靶虢赡啥唇赡傻奶娇笕劭睢⑹褂梅，，，，，，，采矿权价款、使用费，，，，，，，无论主管机关在交割日前或交割日后要求缴纳，，，，，，，均由刘新民承担。。。。。

　　鉴于原股东之前在现有探矿权证表围投入资金，，，，，，，进行了地质勘探工作，，，，，，，且已经探明肯定数量黄金资源储量，，，，，，，目前在以金福？？？？？？笠档拿迳昵氚炖砜笠等ㄖな椤。。。。公司董事会赞成授权给公司的经营层参照本次买卖确定的价值进行收购。。。。。

　　特此布告。。。。。

　　

　　????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会 　　

　　?????????????????????????????????????????????????? 二○一二年仲春二十七日