证券代码：600489股票简称：3377体育官网布告编号：2012-003

　　

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　　第四届董事会第十九次会议决定布告

　　出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司或3377体育官网）第四届董事会第十九次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。。。。。。应参会董事9人,现实参会董事9人。。。。。；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。。。。经会议有效审议表决，，，，，，形成决定如下：

　　一、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司增长注册本钱的议案》。。。。。。湖北三鑫拟通过转增方式将注册本钱由6496万元增长至2亿元。。。。。。其中本钱公积转增514万元，，，，，，法定公积金转增2907万元，，，，，，未分配利润转增10083万元。。。。。。转增后3377体育官网所持股份将由3313万股增长至10200万股，，，，，，持股比例仍为51%。。。。。。

　　二、全票通过了《关于中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司增长注册本钱的议案》。。。。。。嵩原冶炼公司为3377体育官网全资子公司，，，，，，公司拟用嵩原冶炼公司部门告贷转增为其注册本钱，，，，，，转增金额为5000万元。。。。。。转增后嵩原冶炼公司注册本钱由6000万元增长至11000万元。。。。。。转增后嵩原冶炼公司资产负债率将降至77%。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　

3377体育官网董事会 　　

二○一二年仲春十七日