证券代码：600489　　股票简称：3377体育官网　　布告编号：2011-028

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第四届董事会第十五次会议决定布告

出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。。。

　　3377体育官网（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开。。。。。。。。；；；；嵋橛Φ蕉9人,实到9人。。。。。。。。；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。。。。。。经会议有效审议表决，，，，，，，，形成决定如下：

　　一、全票通过了《2010年度董事会对经理层经交易绩查核了局的汇报》。。。。。。。。

　　二、全票通过了《关于以召募资金置换再融资项目前期投入的议案》。。。。。。。。内容详见《3377体育官网关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项主张自筹资金的布告》（布告编号：2011-029）。。。。。。。。

　　特此布告。。。。。。。。

　　

3377体育官网董事会

二○逐一年九月二十三日